La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una organización criminal que habría defraudado más de 100 millones de euros en la venta ilegal de hidrocarburos. La red, con base en Sevilla, contaba con 46 detenidos, 30 empresas investigadas, 100 cuentas bancarias bloqueadas y la incautación de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de lujo, según informaron ambas entidades en un comunicado.
La denominada operación ‘Memorable’ se inició en 2023 tras conocerse que empresas del sector de hidrocarburos en Sevilla estaban evadiendo el IVA en sus transacciones. La investigación contó con la colaboración del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de Sevilla y la Inspección Regional de la Agencia Tributaria en Andalucía.
La organización utilizaba testaferros para crear entramados societarios que les permitían eludir el pago de impuestos. Además, contaban con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros y asesoraba a los líderes sobre estrategias financieras para evitar ser detectados.
La red operaba en toda España, con oficinas principales en Barcelona y Jerez de la Frontera. Se dedicaban a la venta de hidrocarburos a precios bajos para competir deslealmente en el mercado, aprovechando vacíos legales en la normativa del sector.
Parte de los beneficios obtenidos eran blanqueados a través de inversiones en criptomonedas y la adquisición de empresas en sectores como la sanidad y la hostelería. También se financiaban con los bienes adquiridos gracias al fraude fiscal, como viviendas, vehículos de alta gama y joyas.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según informaron las autoridades. En los registros realizados se incautaron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de lujo y se bloquearon más de 100 cuentas bancarias, con un saldo total bloqueado de aproximadamente nueve millones de euros.
